Buscan a directivos y exdirectivos del Bantrab
Por: Katerin Ramírez
En operativos realizados ayer por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), con el apoyo de un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC), procedieron a la captura de cinco personas acusadas del delito del lavado de dinero, y están pendientes de arresto otras cinco, todos directivos y exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
Los detenidos fueron identificados como Astrid Ileana Overbeck González, Juan Miguel Arita España, Karen Yesenia Flores Paz Morgan, Armando Aguirre y un exdirectivo de dicho banco, Eduardo José Liu Yon. Todos fueron ubicados mediante allanamientos efectuados en la capital, Mixco y otros puntos del área metropolitana, según dieron a conocer las autoridades a cargo del caso.
También la sede central de Bantrab, en la zona 9 capitalina, y otras oficinas en la zona 10 fueron objeto de registro por parte de agentes de la FECI, con orden de juez.
Forma de Operar
La Fiscal General y jefa del MP, Thelma Aldana, e Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en conferencia de prensa dieron detalles de cómo operaba la red que fue desmantelada ayer.
La investigación fue denominada por el MP como “Bantrab, un negocio familiar”, ya que la estructura criminal retiraba dinero de forma ilícita de la entidad financiera, con el que compraban inmuebles a un precio menor al que se presentaba en el mercado, indicó Aldana.
“Bantrab autorizó la transferencia de Q5.5 millones a la abogada Karen Yesenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios”, expresó Velásquez. Según investigaciones realizadas, Flores Paz depositó a una cuenta personal en otra entidad bancaria 10 cheques por Q5.4 millones, luego transfiere Q3 millones a una cuenta con el nombre de Trheesome.
Fiscales del MP dijeron que esta red criminal logró comprar 10 inmuebles en un complejo exclusivo, ubicado en la zona 13. Los detenidos fueron llevados ante el juez Walter Villatoro, del Juzgado Décimo de Instancia Penal, quien tendrá a su cargo la realizar las diligencias en este caso.
Posición del Bantrab
La junta directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab), al tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, emitió un comunicado oficial en el que pide a los cuentahabientes y clientes mantener la calma y afirmó tener la suficiente liquidez , al tiempo que señalaron que están en la total disposición de colaborar en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades.