Lavado de dinero

Nacionales

Ulrich Gurtner Kappeler Capturado por lavar mil millones de quetzales

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó este viernes, 24 de marzo, que solicitó una orden de captura contra

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Nacionales

5 personas detenidas por lavado de dinero

Mediante de cinco allanamientos practicados por el Ministerio Público y agentes Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, logran la detención

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Nacionales

Guatemala buscará evitar el lavado de dinero en las apuestas en línea y loterías

El lavado de dinero tiene que ser combatido, por lo que es fundamental que los casinos de Guatemala puedan adaptarse

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Nacionales

Capturan a 6 vinculados a lavado de dinero

En Guatemala y en Sanarate, El Progreso, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron allanamientos para capturar a personas

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Departamentales

Llevaba más de US$200 mil escondidos en su vehículo

Son alrededor de Q1 millón 982 mil.

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Editorial

¿Ingenuidad o necesidad?

Las autoridades policiales reportaron la captura de 13 personas acusadas de integrar una estructura criminal dedicada al lavado de dinero,

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Departamentales

Capturan a maestros por lavado de dinero

Los maestros implicados tenían Q3 millones 869 mil 261, guardados en archivos.

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Notas curiosas

Mujer se come US$5 mil 700 tras discutir con su pareja

Luego de ser intervenida quirúrgicamente lograron recuperar una parte del dinero en buen estado.

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Nacionales

Cae hombre que se dedicaba al lavado de dinero

Hizo los movimientos bancarios desde diferentes agencias bancarias para disimular.

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Nacionales

Región tibetana de Ganzi

CHINA Mujeres tibetanas jiarong se reunieron en un hotel de la villa Danba Jiaju, en Ganzi, china de Sichuán. Esta

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