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Los arrestan por lavar millones de dolares

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La Fiscal contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil, realizaron varios allanamientos en Huehuetenango, con el propósito de la detención de cinco personas, sindicados por el delito de lavado de dinero, que habían efectuado transacciones de dólares procedente de Ecuador para luego enviar a México y Estados Unidos.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), alertó a las autoridades del Ministerio Publico, de movimientos sospechosos de fuertes sumas de dinero en donde están vinculados de cinco personas originarios de Huehuetenango identificados como Marco Vinicio Escobedo Mendez, Selena, Yamilez Gonzalez Vasquez, Sergio Alexander Mérida Cano, Andrés León Esteban y Maria José San José Toledo

De acuerdo con la investigación, luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial IVE, estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero en Guatemala proveniente de Ecuador y luego parte de el, lo remitían a México y Estados Unidos de América. Entre los cinco, habrían recibido en esta modalidad 107 mil 482 dólares americanos en un período de 3 meses (julio a septiembre de 2014).

Según las pesquisas, las personas detenidas no tienen el perfil económico, ni ninguna relación comercial internacional para manejar estos montos de dinero, por lo que se presume, es dinero de procedencia ilícita.

Vladimir Alvarado | al día
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